En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito V. para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el domicilio social de la misma, sito en Almassora, Cl Trinidad, número 20, el próximo día 21 DE JUNIO DE 2018, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente.

 

ORDEN DEL DIA

 

1º.- Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

 

2º.- Acuerdo sobre distribución de resultados.

 

3º.- Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2017, así como el presupuesto para 2018, con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2019 en los meses que trascurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2019.

 

4º.- Nombramiento de auditor externo.

 

5º.- Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales en sus artículos 13, 30, 36 y 61 de conformidad con el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero y texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana aprobado por Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo.

 

6º.- Ratificación de la adhesión a un mecanismo institucional de protección de conformidad con el artículo 113.7 del Reglamento (UE) 575/2013 en el seno de la Asociación Española de Cajas Rurales.

 

7º.- Informe de remuneraciones del Consejo Rector y aprobación, en su caso.

 

8º.- Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo Rector y de la Comisión de Recursos.

 

9º .- Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.

 

10º .- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.

 

11º .- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto.

 

Almassora a 15 de Mayo de 2018

 

El Presidente.

Miguel R. Serra Escorihuela

 

NOTA:

Documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos de los estatutos sociales de la entidad que el consejo rector somete a aprobación, así como un informe justificando su reforma y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, de 10:00 a 12:00 horas, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.

Punto 8º del orden del día: conforme a lo establecido estatutariamente, la Mesa Electoral quedará constituida a las 18.00 horas para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 20:00 horas. Finalizada la misma la Mesa Electoral levantará acta del resultado. En el supuesto de existir una sola candidatura para cada puesto, las votaciones se podrán realizar en la misma Asamblea General.

 
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Horario de atención al público

Desde el 1/11 al 31/03

* De Lunes a Viernes de 8:15h. a 14:45h.

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